30亿洗钱案被告苏宝林判监14月 约6500万元资产被充公

被告苏宝林(42岁)星期一(4月29日)在国家法院认罪,被判坐牢14个月。(档案照片)
被告苏宝林(42岁)星期一(4月29日)在国家法院认罪,被判坐牢14个月。(档案照片)

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30亿洗钱案被告苏宝林认罪后被判坐牢14个月,为本案第四名被治罪的被告。他被警方起获的资产中,约有6500万元被令充公。

苏宝林(42岁)面对的13项控状,包括伪造文件、抵触宣誓与声明法令、抵触贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令、抵触雇用外来人力法令和拒绝在警方口供书上签名等。他在星期一(4月29日)承认其中三项,余项交由法官下判时纳入考量。

苏宝林和涉案的其他九人去年8月15日在警方的大规模逮捕行动中落网,第二天被控后都不得保释。

苏宝林被起获的资产价值共约1亿元,包括现金、车辆、奢侈品和房地产等。扣除他所欠下的债务后剩下约7200万元,当中约九成,即6500万元的资产在案件下判后被充公。

根据案情,2023年8月15日,警方从被告位于那森路的住宅单位搜出约77万7220元现金。苏宝林最初告诉警方,现金是他在中国购买加密货币,转到新加坡户头后套现所得,后来又称款项是从马来西亚云顶赌场赢来的。他的说辞前后不一,无法合理解释资金来源。

另外,他也在2023年1月左右,使用约33万2281元购买丰田埃尔法混合动力汽车(Alphard Hybrid)。

调查揭露,苏宝林在2019年至2023年期间,与其他海外人士一起经营和管理三个名为“Baiyingtiyu”、“Itaubet”和“威尼斯人”的线上赌博网站,赚取约400万泰达币(加密货币USDT,约500万至600万新元)。

他与另外两人也持有四个不同的加密货币钱包,通过这些电子钱包相互进行转账。其中一人在套现电子钱包中的泰达币后,在2023年8月3日带着装有46万3243元现金的黑色行李袋,上门交给苏宝林。

因此,控方有合理的理由相信,上述两笔款项中,至少有一部分是来自非法线上赌博的赃款。

另外,苏宝林作为新宝投资控股(Xinbao Investments Holdings Pte Ltd)的董事和股东,在2020年至2022年期间,与男子王俊杰(译音)共谋,向国内税务局谎报公司的财年盈利。

实际上,这家公司在2020年没有任何生意活动,虽然自2021年后开始投资一些公司,但盈利仍被夸大。苏宝林制造公司盈利的假象,是为了提高他与家人申请成为新加坡永久居民的机会。然而,他的申请最终没有被当局批准。

苏宝林的代表律师,柯吴律师事务所刑事部门主管苏呢尔(Sunil Sudheesan)求情时说,苏宝林患有紫绀型先天性心脏病,又有患癌风险,还押在监狱这段时间对他来说是折磨。苏呢尔透露,苏宝林在今年4月才进行活检,检验结果尚未出炉。

另外,苏宝林自愿上交大部分资产,并选择尽早认罪,因此恳请法官判他坐牢12个月三周。

若狱中表现良好 5月底料获释

国家法院法官欧阳德良最终判苏宝林坐牢14个月。这意味着苏宝林如果在狱中表现良好,刑期就能缩短三分之一,他因此有望在5月底获释。

涉洗钱案的另外三名被告苏文强(32岁)、苏海金(41岁)和王宝森(32岁),已在4月先后认罪。首个认罪的苏文强被判坐牢13个月苏海金王宝森则分别被判坐牢14个月和13个月。

另两名被告张瑞金(45岁)王水明(43岁)的案件分别展期至星期二(4月30日)和5月14日让他们认罪,其余四人的案件目前仍处审前会议阶段。

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